در ابتدا پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید ، و حصول اطمینان از حد نصاب لازم و احراز هویت سهامداران حاضر ( اصالتاً ، وکالتاً ، ولایتاً و یا به نمایندگی ) ، جناب آقای مهندس آزاد ( ریاست محترم هیأت مدیره ) ضمن ابراز تشکر از حضور سهامداران و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای مجتبی عابدی و نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آقای بهروز قزلباش ، رسمیت جلسه را اعلام ،سپس با اکثریت آراء حاضرین در جلسه هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شد:

1 – آقای مهندس علی آزاد(رئیس جلسه )

2 – آقای احمد پورفلاح ( ناظر جلسه )

3 - آقای عباس شهریاری احمدی ( ناظر جلسه )

4 - آقای فرهاد معزی ( منشی جلسه )

سپس مجمع به بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به شرح زیراقدام نمود.

دستور جلسه

1 – استماع گزارش هیئت محترم مدیره در خصوص افزایش سرمایه

2– استماع گزارش بازرس و حسابرس مستقل

3 – افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1500 میلیارد ریال به 1750 میلیارد ریال حسب تشخیص سازمان بورس

4 – تغییر اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5 – اصلاح ماده 6 اساسنامه

6 – سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده می­باشد .

در ابتدا گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص ضرورت افزایش سرمایه با توجه و رعایت به موافقت نامه شماره 95/402/68017 مورخ 95/12/3 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و موافقت نامه مورخ 95/12/16 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد قرائت قرار گرفت .

*- پیشنهاد افزایش سرمایه با اتفاق آراء اعضاء و سهامداران حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت وسرمایه شرکت به 1.750میلیارد ریال افزایش یافت

*-همچنین ماده 6 اساسنامه فعلی شرکت اصلاح و سرمایه شرکت به مبلغ 1750 میلیارد ریال پس از طی مراحل قانونی درج خواهد شد .

*-اساسنامه جدید شرکت که مورد تایید سازمان بورس واوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد نیز مورد تصویب قرارگرفت.